Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Proof-of-Concepts einer solchen KYC-Anwendung, die dazu dient die Eigentums und Kontrollstrukturen von Firmen gegenüber Kreditgebern klar und einfach darzustellen. Diese Anwendung soll dazu dienen, die rechtlichen Eigentümer eines Unternehmens zu identifizieren und damit Sicherheit bei der Vergabe von Konsortialkrediten an ein Bankenkonsortium zu haben. Dies ist zur Verhinderung von Geldwäsche notwendig und wird durch das deutsche Geldwäschegesetz und die EU-Geldwäscherichtlinie gefordert. Die Anwendung soll die benötigten Informationen in einer Angular-Webapp darstellen. Als Backend-Framework wird NestJS verwendet.



Die Beziehungen zwischen juristischen und natürlichen Personen werden mit Hilfe eines Graphen dargestellt. Die Daten dafür werden aus externen Apis bezogen. Es besteht die Möglichkeit, die erhaltenen Informationen zu den Personen manuell anzupassen. Außerdem können die Informationen im Diagramm exportiert werden. Erfreulicherweise konnte uns der Kunde einen Großteil der für die Entwicklung benötigten technischen Anwendung zur Verfügung stellen. Wir konnten Jira und Gitlab, die von Neoloan gehostet werden, für die Organisation und Entwicklung nutzen. Die Kommunikation fand größtenteils über Discord statt, da sich Teile des Teams zeitweise im Ausland aufhielten.

Der Kunde legte besonderen Wert auf eine gut gepflegte Dokumentation und Programmierstandards, damit er das Projekt in seinem Unternehmen weiterentwickeln und nahtlos integrieren kann.